20 mar: Fed-chef: To, tre eller fire renteforhøjelser i 2017
21 mar: Danske Bank erkender estisk svigt i hvidvaskningsskandale
21-03-2017 06:34:04

Danske banker brugt til hvidvaskning af milliarder - citat

Flere store banker er del af en større sag om international, økonomisk kriminalitet.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen viser en efterforskning af blandt andre myndighederne i Letland og Moldova, at milliarder er flydt gennem danske banker til skattely. Blandt bankerne er Danske Bank og Nordea.

- Der er tale om transaktioner af en så mistænkelig karakter, at alle alarmklokker bør ringe i bankerne, siger seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull til Berlingske.

Ifølge avisen skal der være overført mere end syv milliarder kroner fordelt på 1700 overførsler i perioden 2011 til 2014.

Pengene er hovedsageligt overført fra britiske skuffeselskaber gennem danske banker og er endt i selskaber på Seychellerne og i Panama. Det antages, at dele af pengene stammer fra kriminalitet.

- Der er ganske enkelt ingen saglige årsager til, at et selskab i Storbritannien overfører ret store summer via en bank i Moldova til en konto i en dansk bank, der tilhører et selskab i et skattely som Panama. Det er helt galt, siger Lars Krull til Berlingske.

Danske Bank erkender, at kontrollen ikke har været god nok.

- Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned, siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til avisen.

Tidligere i marts kritiserede Finanstilsynet i stærke vendinger danske bankers indsats mod hvidvaskning.

- Det er ikke muligt at drive et sundt og robust pengeinstitut, hvis ledelsen ikke samtidig tillægger hvidvasklovens bestemmelser betydning.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at denne forpligtelse ikke i tilstrækkelig grad bliver iagttaget, skrev Finanstilsynet.

/ritzau/

Claus Mikkelsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
21 jul
FING-B
Du er overalt. Du skriver i Fingersprint trådene og opretter derefter ny tråd med samme indhold. Nu ..
40
19 jul
GEN
Ja, det ligner simpelthen ingenting. Siden starten af 2012 er Genmab under ledelse af Jan W. kun ste..
24
17 jul
VELO
Med den status som Envarsus har bør der kunne komme gang i salget ret hurtigt. Et bud kan være inden..
14
19 jul
PNDORA
Alle disse Pandora tråde uden substans lugter langt væk af desperation.
12
20 jul
 
Et kæmpe tab. En sindsyg dygtig, højt respekteret og solid klippe af "sund fornuft" som igennem mang..
11
18 jul
VELO
  Den kinesiske pendant til amerikanske FDA, er i foråret 2017 begyndt og tilbyder forhåndsgodkendel..
11
17 jul
 
Mange ting er allerede sagt, men:   1. Vær klar over, at du kommer til at skulle bruge tusindevis af..
11
19 jul
PNDORA
Jeg synes begge sider burde erkende, at ingen af dem eller ingen i det hele taget i hele verden, hve..
10
15 jul
PNDORA
Ja der er store kræfter der leger med, de store kræfter er vist ligeglad med teknisk analyse, så ned..
10
20 jul
PNDORA
Den øjeblikkelige kurs omkring 700 afspejler fortsat negative forventninger, der delvist blev indfri..
9

GE Wind solgte igen færre vindmøller i andet kvartal

21-07-2017 13:02:07
General Electric (GE) havde igen et fald i antallet af bestilte og afskibede vindmøller i andet kvartal i GE Wind-forretningen, der er en af Vestas' store konkurrenter.GE Winds ordreindgang faldt til 567 møller fra 637 i samme kvartal for et år siden, og der blev sendt 757 afsted til kunderne mod 856 i andet kvartal af 2016.Det var andet kvartal i træk med fald i ordrerne og tredje i træk med et l..

Aktier/middag: FLSmidth får stryg og tager bunden i C20

21-07-2017 11:42:46
FLSmidth er under pres på et positivt dansk aktiemarked, der fredag er præget af sommerferie med begrænset volumen og nyhedsstrøm.Den danske ingeniørkoncern er i fokus, da den finske rival Metso har offentliggjort et svagt regnskab for andet kvartal, hvor driftsoverskuddet på 59,8 mio. euro var et stykke fra det ventede plus på 78 mio. euro.Et positivt element var dog, at forventningerne til efter..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Vestas henter amerikansk ordre på 200 MW - NY
2
Aktier/middag: FLSmidth får stryg og tager bunden i C20
3
Fredagens aktier: Mærsk, Novo og FLSmidth sendte C20 til tælling
4
Danske Bank/Jyske: Tror stadig på større overskud end banken selv
5
Dansk økonom udpeget til topstilling i fransk storbank

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. juli 2017 08:35:01
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170720.2 - EUROWEB1 - 2017-07-22 08:35:01 - 2017-07-22 08:35:01 - 1 - Website: OKAY