13 feb: Børsmeddelelse nr. 09.2017. Aktietilbagekøb i SmallCap Danmark A/..
13 feb: Ekstraordinære indfrielser
13-02-2017 10:02:03

DSV, 644 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Relateret indhold
17:04 - 
Torsdagens aktier: Pandora funklede mens Nordea og Dans..
11:33 - 
Aktier/middag: Storbankerne falder til bunds i C20 efte..
09:09 - 
Aktier/åbning: Nordea og Danske går hver deres vej i C2..
Relateret debat
14 jul - 
Jeg holder DSV og svinger i de mere volitile.
14 jul - 
Nu var Credit Suisse jo helt på 'forkant' med kur..
14 jul - 
Nej 420-430 området

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til DSV A/S’ ordinære generalforsamling, der afholdes 

torsdag, 9. marts 2017, kl. 15.00 på selskabets kontor 

DSV A/S

Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene

 

Dørene åbnes kl. 14.00.

  

Inden generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning.

 

1     Dagsorden

1.         Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016.

2.         Fremlæggelse af årsrapport 2016 med revisionspåtegning til godkendelse.

3.         Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

4.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

            godkendte årsrapport 2016.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.         Valg af revisor.

7.         Forslag til behandling.

8.         Eventuelt.

 

2     Uddybning af dagsordenspunkterne

Ad dagsordenens punkt 3

Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår vederlaget til bestyrelsen for 2017 fastsat som følger:

Basishonorar for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør kr. 450.000.

Basishonoraret blev senest reguleret fra kr. 350.000 til kr. 400.000 med virkning fra regnskabsåret 2013.

                            

Ad dagsordenens punkt 4

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2016.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 1,80 pr. aktie.

Ad dagsordenens punkt 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Kurt K. Larsen

Annette Sadolin

Birgit W. Nørgaard

Thomas Plenborg

Robert Steen Kledal

Jørgen Møller

  

Samtlige medlemmer søger genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle genopstillende kandidater. Baggrundsoplysninger om kandidaterne er vedlagt.

 

Ad dagsordenens punkt 6

Valg af revisor.

Efter gennemførelse af en udbudsrunde for revisionsydelser foreslår bestyrelsen nyvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 33771231 som ny revisor på baggrund af en indstilling fra selskabets revisionsudvalg. 

Revisionsudvalget har i udvælgelsesprocessen for indstilling til valg af ny revisor lagt vægt på følgende kriterier: proaktiv i tilgang til rådgivning og revision, globalt, stærkt netværk, stor erfaring med børsnoterede danske selskaber, konkurrencedygtigt honorar, effektiv revisionsproces, samt kompetente og erfarne koncernrevisorer.

Revisionsudvalget har på baggrund af en evaluering af de indkomne tilbud samt i lyset af disse kriterier indstillet PricewaterhouseCoopers til bestyrelsen, som sin præference for valg af ny revisor. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

 

Ad dagsordenens punkt 7

Forslag til behandling.

Der er ikke fremsat forslag til behandling.

  

3     Vedtagelseskrav

De fremsatte forslag under punkterne 2 – 6 kan vedtages med simpelt flertal.

  

4     Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses det, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr. 190.000.000 og er fordelt på 190.000.000 aktier à kr. 1. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

  

5     Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive stemme gælder følgende:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er torsdag 2. marts 2017.

Ved udløb af registreringsdatoen kl. 23.59 opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de fysiske og juridiske personer, der på registreringsdatoen 2. marts 2017 er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen, jfr. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

 

Adgangskort

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag 3. marts 2017 kl. 23.59 have fremsat anmodning om adgangskort via DSV’s elektroniske Aktionærportal, som kan tilgås via selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/communication.cfm.

Anmodning om adgangskort kan endvidere fremsættes via Computershare A/S’ hjemmeside – www.computershare.dk frem til fredag 3. marts 2017 kl. 23.59 eller ved henvendelse til Computershare A/S på telefon + 45 4546 0997 frem til fredag 3. marts 2017 kl. 15.30

Som noget nyt vil adgangskort blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i DSV’s Aktionærportal ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har anmodet om adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Bemærk, at adgangskort udsendes pr. e-mail umiddelbart efter tilmelding i Aktionærportalen.

 

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via DSV’s elektroniske Aktionærportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/communication.cfm, eller på Computershare A/S’ hjemmeside – www.computershare.dk frem til senest fredag 3. marts 2017 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/agm.cfm. Underskrevne fuldmagtsblanketter skal sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, fax +45 4546 0998 eller e-mail GF@computershare.dk og skal være denne i hænde senest fredag 3. marts 2017 kl. 23.59.

 

Afgivelse af brevstemme

Brevstemmer kan afgives elektronisk via DSV’s elektroniske Aktionærportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/communication.cfm, eller på Computershare A/S’ hjemmeside – www.computershare.dk, frem til senest onsdag 8. marts 2017 kl. 12.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/agm.cfm. Underskrevne brevstemmeblanketter skal sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller fax +45 4546 0998 eller e-mail GF@computershare.dk og skal være denne i hænde senest onsdag 8. marts 2017 kl. 12.00.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Ved personlig henvendelse til Computershare A/S gøres der opmærksom på, at Computershare A/S' kontor er åbent fra kl. 09.00 – 15.30 i hverdagene.

 

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

På selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/agm.cfm – findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter, samt årsrapporten 2016.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Denne indkaldelse er offentliggjort via selskabets hjemmeside – http://investor.dsv.com/agm.cfm, Erhvervsstyrelsens IT-system samt fremsendt med elektronisk post (elektronisk kommunikation) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

 

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved personlig eller skriftlig henvendelse til DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, att.: Helle K. Hansen eller på e-mail: investor@dsv.com.

 

Med venlig hilsen

DSV A/S

Kurt K. Larsen                  Jens Bjørn Andersen

Bestyrelsesformand         Adm. direktør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
14 jul
DSV
DSV tæt på PP ?   Dagschart har stadig lidt liv og brud op, mens ugechart ser lidt anstrengt ud.   D..
3
14 jul
DSV
Jeg holder DSV og svinger i de mere volitile.
2

Nordea/CEO: Vigtigt med grundig analyse om hovedkvarter

20-07-2017 12:36:25
Det bliver til september, at Nordea afslører, om banken har tænkt sig at flytte sit hovedkvarter.Det fremgik af bankens regnskab torsdag morgen og blev uddybet senere over for Ritzau Finans.Udskydelsen skyldes dels nye initiativer, som banken skriver i regnskabet, og dels vigtigheden af at have yderligere tid til analyserne.- Vi tager beslutningen for de næste ti år. Vi har så småt fakta på plads,..

Aktier/middag: Storbankerne falder til bunds i C20 efter regnskaber

20-07-2017 11:33:47
Nordea og Danske Bank har ikke formået at stille investorerne tilfredse med deres respektive halvårsregnskaber torsdag, og derfor er de to aktier faldet til bunds og bidrager til at holde det danske eliteindeks tilbage.C20 Cap-indekset falder 0,1 pct. til 1176,18, mens der ellers er relativt godt humør på de europæiske børser. Risikoappetitten tager til efter fremgang på børserne i både Asien og U..

Danske/Jyske: Positive nedskrivninger lyser op i pænt regnskab - NY

20-07-2017 08:23:27
Det er især en sund udvikling i kundernes økonomi, der er et væsentligt element i et ganske fornuftigt regnskab fra Danske Bank.Der var dog på forhånd ventet pæne tal fra Danmarks største bank, og derfor bør aktien ikke rokke sig voldsomt i torsdagens handel på aktiemarkedet.Det vurderer aktieanalytiker Thomas Eskildsen fra Jyske Bank.- Det er et fint regnskab, og banken er inde i en ganske stabil..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Pandora-aktien tager stort hop efter rygstød fra investeringsbank - NY
2
Aktier/middag: Storbankerne falder til bunds i C20 efter regnskaber
3
Nordea Q2: Skuffer tungt og udskyder beslutning om hovedkvarter
4
Danske Bank Q2: Sundere problemkunder sikrede pænt plus i kvartalet
5
Aktier/tendens: Nordea står til kursfald i generelt positivt marked

Relaterede aktiekurser

DSV A/S 411,40 -2,3% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. juli 2017 18:38:21
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170720.2 - EUROWEB3 - 2017-07-20 18:38:21 - 2017-07-20 18:38:21 - 1 - Website: OKAY